واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
موضوعات مقترحة
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الإجرامية المقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها الشرعي.
وتبين أن المتهم قام بترويج تلك الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات لإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.