اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل مبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 140 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات أن العنصر الجنائي حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر توجيهها إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.
قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 140 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت عملية الضبط استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.