أتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال سيدة بمحافظة الغربية، لاتهامها بغسل مبالغ مالية بلغت نحو 40 مليون جنيه، متحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية غير حقيقية.
موضوعات مقترحة
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كشفت التحريات أن المتهمة - لها معلومات جنائية - حاولت إخفاء مصدر الأموال غير المشروع عبر ضخها في شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات ومنشآت تجارية، بهدف منحها طابعاً شرعياً وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة، قيمة الأموال التي قامت المتهمة بغسلها بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.