كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور أحكام جديدة في 6 قضايا مرتبطة بتعاملات البورصة المصرية ضد عدد من المتهمين، وذلك في إطار متابعة الهيئة للالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للأسواق المالية.
موضوعات مقترحة
وفي التفاصيل، شملت القضية رقم 1117 لسنة 2019 جنح مالية، ورقم 843 لسنة 2019 جنح اقتصادي، ورقم 965 لسنة 2022 جنح مستأنف، حيث صدر حكم استئنافي بتاريخ 6/5/2025 ضد مصطفى محمد جمال الدين وهدان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة، بتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه والمصاريف، لسمحه هو وآخرون خلال عامي 2018 و2019 لبعض موظفي الشركة بالتعامل في الأوراق المالية دون إخطار الهيئة والحصول على موافقة مسبقة.
كما شملت القضية رقم 471 لسنة 2023 جنح مالية والمقيدة برقم 461 لسنة 2023 جنح اقتصادي، ورقم 363 لسنة 2023 مستأنف اقتصادي، حيث صدر حكم استئنافي بتاريخ 5/11/2024 ضد تامر طنطاوي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة جينيال تورز، بتغريمه 184 ألف جنيه بسبب تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية للفترة المنتهية في 30/6/2022 لمدة 92 يومًا. وقد طعن المتهم بالنقض بتاريخ 29/12/2024 برقم 247 لسنة 2024 تتابع.
وفي القضية رقم 395 لسنة 2022 جنح مالية والمقيدة برقم 332 لسنة 2022 جنح اقتصادي، ورقم 503 لسنة 2023 جنح مستأنف، صدر حكم استئنافي بتاريخ 4/11/2025 ضد طارق أحمد عباس نديم، المدير المسؤول عن شركة الوادي للاستثمار والتنمية، بتغريمه 2000 جنيه عن كل يوم تأخير، بسبب تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية للفترة المنتهية في 30/9/2020 لمدة 23 يومًا.
أما القضية رقم 3467 لسنة 2024 جنح مالية والمقيدة برقم 2815 لسنة 2024 جنح اقتصادي، ورقم 38 لسنة 2025 مستأنف اقتصادي، فقد صدر حكم استئنافي بتاريخ 4/3/2025 ضد عادل عبد الله حسين إسماعيل أبو عويلي، رئيس مجلس إدارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بتغريمه 2000 جنيه عن كل يوم تأخير، بإجمالي 10 آلاف جنيه، لتأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 30/9/2023 لمدة 5 أيام.
وفي القضية رقم 1219 لسنة 2022 جنح مالية والمقيدة برقم 849 لسنة 2022 جنح اقتصادية، ورقم 48 لسنة 2023 جنح مستأنف، صدر حكم استئنافي بتاريخ 18/5/2025 ضد محمد إسماعيل عادل محمد سليمان، العضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة، بتغريمه 300 ألف جنيه، لعدم الالتزام بضوابط مزاولة النشاط وأعراف التجارة ومبادئ الأمانة، واستخدام أساليب الغش والتدليس في التعامل على حسابات بعض عملاء الشركة خلال عام 2019.
وأخيرًا، في القضية رقم 7798 لسنة 2024 جنح مالية، و7288 لسنة 2024 جنح اقتصادية، والمقيدة برقم 272 لسنة 2025 جنح مستأنف، صدر حكم استئنافي بتاريخ 19/4/2025 ضد أسامة محمود حنفي إبراهيم حماد، العضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة، وأشرف عصام إبراهيم الدسوقي، المراقب الداخلي للشركة، بتغريم الأول 200 ألف جنيه لتقصيره في الحفاظ على مصالح العملاء، والمراقب الداخلي 100 ألف جنيه لعدم التحقق من التزام الشركة بالقانون والسياسات المعتمدة، وقد طعن المتهم الأول بالنقض برقم 99 لسنة 2025 تتابع.