.تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بمحافظة دمياط، لاتهامه بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات أن المتهم – وهو عنصر جنائي مقيم بمحافظة دمياط – قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، محاولًا إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات.
وقد بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم نحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
جاءت عملية الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.