واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات أصحاب الأنشطة غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر عدة أساليب، من بينها شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء سيارات، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
بلغت قيمة الأموال التي جرى غسلها نحو 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.