اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لقيامهم بالاستيلاء على أموال إحدى الوزارات.
موضوعات مقترحة
رصد مصادر صرف الأموال لإصباغها بالصبغة الشرعية
وتبين من التحريات قيام أحدهم باستغلال طبيعة عمله، والاشتراك مع آخرين في الاستيلاء على الأموال، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات والمشغولات الذهبية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 17 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت عملية الضبط استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.