تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، من بينهم 4 يحملون جنسية إحدى الدول، ولهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
تأسيس أنشطة تجارية
وقد كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال غير المشروعة، عبر إسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضٍ زراعية وسيارات.
وتم تقدير قيمة الممتلكات المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي بحوالي 90 مليون جنيه، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.