أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القاهرة) بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة وبيع أجهزة تعدين العملات الرقمية عبر المنصات الإلكترونية وكذا الإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
موضوعات مقترحة
تفاصيل ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - مشغولات ذهبية "من متحصلات نشاطه الإجرامي" – عدد من الهواتف المحمولة وبطاقات الدفع الإلكتروني – محفظة إلكترونية تحوى مبلغ مالي "عملة أجنبية" - أجهزة إلكترونية" بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.