اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
وتبين من التحريات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات).
قدرت تلك الممتلكات بحوالى 100 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.