اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة دمياط، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
موضوعات مقترحة
وتبين من التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضي والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.