Close ad

الداخلية تتخذ اجراءاتها القانونية ضد رئيس شركة للاتجار بالنقد وغسل 50 مليون جنيه

3-2-2025 | 18:31
الداخلية تتخذ اجراءاتها القانونية ضد رئيس شركة للاتجار بالنقد وغسل  مليون جنيهاتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات - مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

موضوعات مقترحة

وتبين من التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والإستثمار فيها - شراء الوحدات السكنية والإدارية والمحلات التجارية والعقارات والأراضى والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة