Close ad

بينهم أجانب.. الداخلية تكشف عملية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه من تجارة النقد

29-1-2025 | 17:34
بينهم أجانب الداخلية تكشف عملية غسل أموال بقيمة  مليون جنيه من تجارة النقد غسل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص – 3 منهم يحملون جنسية عدة دول، لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

موضوعات مقترحة

وتبين من التحريات والمعلومات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة