Close ad

سنغافورة: توجيه الاتهام لرجل بالمساعدة في تزوير وثائق في قضية غسيل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار

23-1-2025 | 11:04
سنغافورة توجيه الاتهام لرجل بالمساعدة في تزوير وثائق في قضية غسيل أموال بقيمة  مليار دولارسنغافورة
أ ش أ

وجهت السلطات في سنغافورة اتهامات لرجل مجنس بمساعدة أجانب في تزوير وثائق وتزوير حسابات كجزء من حلقة غسيل أموال بقيمة 3 مليارات دولار سنغافوري (2.24 مليار دولار).

موضوعات مقترحة

وقالت قناة /سى أن ايه/ المحلية، اليوم /الخميس/ - إن وانج جونجي (42 عاما) هو أحدث شخص توجه إليه اتهامات فيما يتعلق بأكبر قضية غسيل أموال في سنغافورة ويواجه 15 تهمة.

وقد وجهت اتهامات لمصرفيين سابقين في أغسطس 2024 .. ومن جانبه، رفض محامي وانج التعليق.

وذكر موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، أنه تم القبض على عشرة أجانب في مداهمات متزامنة في أغسطس 2023، بشأن غسيل أموال صدمت المركز المالي الآسيوي بسبب الكم الهائل من الأموال والسيارات والسلع الفاخرة والعقارات المتورطة .

وقضى جميع الأجانب العشرة أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و17 شهرا وتم ترحيلهم من سنغافورة ومنعهم من العودة إلى البلاد.

ودفعت هذه القضية سنغافورة إلى إدخال إصلاحات سياسية تشمل تسهيل قيام السلطات بملاحقة قضايا غسل الأموال.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة