Close ad

تفاصيل القبض على مسجل خطر لغسله 10 ملايين جنيه

22-1-2025 | 23:35
تفاصيل القبض على مسجل خطر لغسله  ملايين جنيهاتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية
عبد الرحمن علي عطية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى.

موضوعات مقترحة

وتبين من التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: