Close ad

الداخلية تكشف عن عملية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه من تجارة النقد.. وضبط القائم عليها

21-1-2025 | 17:07
الداخلية تكشف عن عملية غسل أموال بقيمة  مليون جنيه من تجارة النقد وضبط القائم عليهاغسل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

موضوعات مقترحة

وتبين من التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة