اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بالاتجار وترويج المواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
وتبين من التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطه الإجرامي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت أفعال الغسل بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.