اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي "بنظام المقاصة".
موضوعات مقترحة
وتبين من التحريات والمعلومات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهم الإجرامي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضي والعقارات والسيارات والدراجات النارية).
قدرت أفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.