اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "سبق اتهامه في العديد من قضايا المخدرات" - مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
موضوعات مقترحة
وتبين من التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطه الإجرامي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضي والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 150 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.