Close ad

لمحاولة إخفاء.. موظف يختلس أموال عمله ويجري عملية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

22-11-2024 | 13:22
لمحاولة إخفاء موظف يختلس أموال عمله ويجري عملية غسل أموال بقيمة  مليون جنيهغسل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله.

موضوعات مقترحة

وتبين من التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى).

قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: