اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص–مقيم بمحافظة المنوفية).
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال التعدى على حقوق الملكية الفكرية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ50 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.