اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "بينهم 2 يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمون بمحافظة القاهرة.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة.
وتبين من التحريات والمعلومات، قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورون بمبلغ 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.