Close ad

الداخلية تتخذ إجراءاتها القانونية ضد شخصين للاتجار في النقد الأجنبي وغسل 30 مليون جنيه

11-9-2024 | 15:43
الداخلية تتخذ إجراءاتها القانونية ضد شخصين للاتجار في النقد الأجنبي وغسل  مليون جنيهالنقد الأجنبي -أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، يقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. 

موضوعات مقترحة

وتبين من التحريات قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: