اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك مكتب مقاولات "له معلومات جنائية"، وزوجته – مقيمين بمحافظة شمال سيناء) لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
وتبين من التحريات قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهما الإجرامى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.