Close ad

تجارة عملة.. تفاصيل القبض على على شخص غسـل 30 مليون جنيه

7-7-2024 | 00:54
تجارة عملة تفاصيل القبض على على شخص غسـل  مليون جنيهغسل أموال - أرشيفية
عبد الرحمن علي عطية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة.

موضوعات مقترحة

أكدت المعلومات قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الأجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية، وشراء قطع أراضى وسيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: