Close ad

سقوط شخص وزوجته لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات بقيمة 80 مليون جنيه

29-6-2024 | 14:01
سقوط شخص وزوجته لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات بقيمة  مليون جنيهغسيل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، زوجته)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

موضوعات مقترحة

أكدت المعلومات والتحريات محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراءالعقارات والسيارات).

 قدرت تلك الممتلكات بـ (80 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة