Close ad

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 30 مليون جنيه «متحصلات تجارة النقد الأجنبي»

22-6-2024 | 14:03
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل  مليون جنيه ;متحصلات تجارة النقد الأجنبي;اتجار بالعملة - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة).

موضوعات مقترحة

كشفت التحريات قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (30) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة