Close ad

الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات

31-5-2024 | 20:46
الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة  مليون جنيه من تجارة المخدراتغسيل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة. 

موضوعات مقترحة

وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهم الإجرامي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية  - شراء العقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ 140 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: