Close ad

الداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبى

22-5-2024 | 21:06
الداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة  مليون جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبىغسل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 

موضوعات مقترحة

وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات – تأسيس الشركات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: