Close ad

الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

19-5-2024 | 20:06
الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة  مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدراتغسيل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة. 

موضوعات مقترحة

وتبين من المعلومات والتحريات قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهم الإجرامي في محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

تبين من المعلومات قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات).

قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة