Close ad

الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من عمليات نصب على راغبي السفر للخارج

14-5-2024 | 14:19
الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة  مليون جنيه من عمليات نصب على راغبي السفر للخارجغسيل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج. 

موضوعات مقترحة

وكشفت التحريات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

تبين من المعلومات قيامه بـ (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: