Close ad

الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات

8-5-2024 | 21:17
الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة  مليون جنيه من تجارة المخدراتغسيل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة قنا، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة. 

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

عقارات وأنشطة تجارية للتستر على جرائمهم

تبين من المعلومات والتحريات قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية).

قدرت تلك الممتلكات بـ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة