Close ad

الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من النصب على راغبي السفر

5-5-2024 | 20:34
الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة  مليون جنيه من النصب على راغبي السفرغسيل أموال - أرشيفية
أشرف عمران
موضوعات مقترحة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج. 

التحريات والمعلومات

وأكدت التحريات والمعلومات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى واللنشات السياحية والسيارات - تأسيس الشركات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة