Close ad

ضبط صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بزعم إيجاد فرص عمل بالخارج بالقليوبية

29-4-2024 | 20:41
ضبط صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بزعم إيجاد فرص عمل بالخارج بالقليوبية ضبط
محمد عادل

تمكنت مباحث القليوبية، من إلقاء القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال باستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

موضوعات مقترحة

وردت معلومات لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية و شراء قطعة أرض وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية و شراء السيارات.

قدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه، وتم القاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة