Close ad

ضبط صاحب شركة لغسل 60 مليون جنيه من أموال الحالمين بالسفر للعمل بالخارج

29-4-2024 | 19:34
ضبط صاحب شركة لغسل  مليون جنيه من أموال الحالمين بالسفر للعمل بالخارجغسيل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج. 

موضوعات مقترحة

وكشفت التحريات قيام المذكور بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

تبين من المعلومات قيامه بـ (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة