Close ad

سقوط شقيقين للاتجار بالنقد الأجنبي وغسل 20 مليون جنيه من تجارتهم غير المشروعة

28-4-2024 | 17:11
سقوط شقيقين للاتجار بالنقد الأجنبي وغسل  مليون جنيه من تجارتهم غير المشروعةاتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة إستيراد وتصدير، وشقيقه – لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. 

موضوعات مقترحة

وتبين من المعلومات قيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة