Close ad

الداخلية تتخذ إجراءاتها القانونية ضد صاحب شركة لغسل 35 مليون جنيه من تجارة الآثار والنقد الأجنبي

27-4-2024 | 13:54
الداخلية تتخذ إجراءاتها القانونية ضد صاحب شركة لغسل  مليون جنيه من تجارة الآثار والنقد الأجنبيغسل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة قطع أثرية والإتجار فيها، والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات قيام المذكور بمحاولة إخفاء مصدر أمواله وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

تبين من المعلومات قيامه بـ (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 35 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة