Close ad

ضبط 4 أشخاص للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج وغسل 30 مليون جنيه من نشاطهم الإجرامي

25-4-2024 | 18:45
ضبط  أشخاص للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج وغسل  مليون جنيه من نشاطهم الإجراميغسل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج. 

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات قيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة