Close ad

الداخلية تكشف عن أكبر عملية غسيل أموال بقيمة 900 مليون جنيه من تجارة المخدرات

23-4-2024 | 20:25
الداخلية تكشف عن أكبر عملية غسيل أموال بقيمة  مليون جنيه من تجارة المخدراتغسل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى الدقهلية والقاهرة، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة. 

موضوعات مقترحة

وتبين من المعلومات والتحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

كشفت المعلومات قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 900 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة