Close ad

حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي.. ضبط 4 أشخاص لغسل 60 مليون جنيه

21-3-2024 | 16:17
حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي ضبط  أشخاص لغسل  مليون جنيهتجارة النقد الأجنبي - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: