Close ad

الداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من تجارة النقد

19-3-2024 | 17:16
الداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة  مليون جنيه من تجارة النقدتجارة النقد الأجنبي - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى القاهرة والدقهلية، للإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. 

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وأضافت المعلومات والتحريات بقيامهم بـ (شراء العقارات والمحال التجارية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة