Close ad

الأموال العامة تتخذ اجراءاتها ضد 4 أشخاص للإتجار فى النقد وغسل 50 مليون جنيه

16-3-2024 | 13:35
الأموال العامة تتخذ اجراءاتها ضد  أشخاص للإتجار فى النقد وغسل  مليون جنيهالأموال العامة
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. 

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية والشركات – شراء العقارات والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة