Close ad

الكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

12-3-2024 | 16:16
الكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة  مليون جنيه من تجارة المخدراتغسيل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة. 

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات قيام المذكور بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: