Close ad

بـ100 مليون جنيه.. تفاصيل قضية غسيل أموال من تجارة المخدرات بشمال سيناء

9-3-2024 | 18:10
بـ مليون جنيه تفاصيل قضية غسيل أموال من تجارة المخدرات بشمال سيناءغسيل أموال - أرشيفية
عبد الرحمن علي عطية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمون بمحافظة شمال سيناء، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة. 

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضي والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة