Close ad

كشف عملية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بشمال سيناء

9-3-2024 | 13:07
كشف عملية غسيل أموال بقيمة  مليون جنيه من تجارة المخدرات بشمال سيناءغسيل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة شمال سيناء، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة. 

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

قدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة