Close ad

الأموال العامة تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي

4-3-2024 | 13:29
الأموال العامة تكشف عملية غسيل أموال بقيمة  مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي تجارة النقد الأجنبي - أرشيفية
أشرف عمران

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة، للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

موضوعات مقترحة

وتبين من المعلومات والتحريات قيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات).

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة