سقوط شخصين في يد الأمن العام وراء سرقة سيارة بالإكراه من قائدها بأكتوبر | استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ الغربية يتابع رفع كفاءة كوبري الرباط بحي ثان المحلة | صور | الكهرباء: نستهدف فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة | أيمن الجميل: الاتفاق مع البنك الدولي بـ6 مليارات دولار يشجع الاستثمار الأجنبي ويضاعف الثقة في الاقتصاد الوطني | القاهرة الإخبارية: الاحتلال يحاصر طولكرم ومخيم نور شمس ويمنع دخول الأطقم الطبية | فيديو | المشاط تبحث دفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا والرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ | انطلاق مؤتمر «الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي» بحقوق المنصورة | صور | تفاصيل جولة وكيل «التموين» بالجيزة على السلاسل التجارية وكيفية التواصل معها لاستقبال الشكاوى | صور وفيديو | محافظ كفر الشيخ: متابعة أعمال المرحلة الأولى لرصف ورفع كفاءة الطرق بمركز ومدينة فوة | صور | بنسبة 30%.. انخفاض أسعار الخبز السياحي والفينو بسوهاج | صور |
Close ad

الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات

2-3-2024 | 16:55
الداخلية تكشف عن عملية غسيل أموال بقيمة  مليون جنيه من تجارة المخدراتغسيل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة. 

موضوعات مقترحة

وكشفت المعلومات والتحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية - وشراء "العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتقدر الممتلكات بقيمة مالية بلغت 120 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: