Close ad

«تجارة في العملة».. تفاصيل سقوط عصابة عملية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

28-2-2024 | 22:45
;تجارة في العملة; تفاصيل سقوط عصابة عملية غسل أموال بقيمة  مليون جنيه اتجار بالنقد الأجنبي - أرشيفية
عبد الرحمن علي عطية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. 

موضوعات مقترحة

وأكدت المعلومات قيامهم بغسل تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة