Close ad

الداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنيه من تجارة النقد

28-2-2024 | 14:10
الداخلية تكشف عملية غسيل أموال بقيمة  مليون جنيه من تجارة النقدغسيل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – يقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. 

موضوعات مقترحة

تبين من المعلومات قيامهما بغسل تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة