Close ad

قيمة ديون مستحقة للدولة.. الداخلية تتخذ اجراءاتها ضد مقاول لغسل 12.3 مليون جنيه

12-2-2024 | 16:40
قيمة ديون مستحقة للدولة الداخلية تتخذ اجراءاتها ضد مقاول لغسل  مليون جنيهغسيل أموال - أرشيفية
أشرف عمران

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للمقاولات – مقيم بمحافظة البحيرة، لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات.

موضوعات مقترحة

كشفت المعلومات والتحريات تمكن المذكور من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ 12.3 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة